Öne Çıkanlar
- ABD Adalet Bakanlığı, fentanil kimyasalları satışından elde edilen kârları kripto para ile aklayan Çinli şirketleri açığa çıkardı.
- 8 Çinli kimya şirketi ve çalışanları, yasa dışı fonların gizlenmesi amacıyla bitcoin gibi kripto cüzdanlarını kullandı.
- ABD yetkilileri, ölümcül uyuşturucu ticaretine karışan bu şirketleri dava etmeye kararlı olduklarını açıkladı.
- Kripto paranın sınır ötesi yasa dışı ticaret için cazibesi, küresel güvenlik tehditleri açısından dikkat çekiyor.
ABD'nin Çinli Şirketlere Yönelik İddianamesi
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), özellikle fentanil öncü kimyasallarının ticaretine karıştıkları iddia edilen sekiz Çin merkezli kimya şirketi ve çalışanları hakkında ciddi suçlamalarla iddianame yayımladı. Söz konusu iddialara göre bu firmalar, yasa dışı sentetik opioid satışlarından elde edilen fonları kripto para üzerinden aklayarak yetkililerin izleme yapmasını zorlaştırdı. Özellikle, Çinli firmalar Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. ve Hubei Shanglin Trading Co. ile çalışanları Xiaojun Huang ve Zhihan Wang, yasa dışı ödemeler için bitcoin cüzdanlarını kullanarak kimyasal ticaretten elde edilen kârları gizlemekte başrol oynuyor.
ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland, Adalet Bakanlığı’nın bu şirketlere yönelik sıkı bir soruşturma yürüttüğünü ve ölümcül uyuşturucu ticareti ile bağlantılı her birey ve organizasyonun hedef alındığını belirtti. Garland, bu yasa dışı ağların durdurulmasının ABD için bir öncelik olduğunu ifade etti.
DEA: Fentanil Ticareti ile Mücadelede Kararlıyız
DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) Yöneticisi Anne Milgram ise, uyuşturucu ticareti ile mücadelede ellerindeki tüm araçları kullanarak bu tür ağları çökertmeye yönelik kararlılıklarını yineledi. DEA, kripto para birimlerinin anonim işlemler sağlaması nedeniyle yasa dışı ticaret için cazip hale geldiğine dikkat çekerek, sınır ötesi fon akışlarının takibinin daha zorlaştığını vurguladı.
Kripto Paranın Uluslararası Yasa Dışı Ticaretteki Rolü
Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. ve Henan Oumeng Trade Co. Ltd. gibi diğer Çinli şirketler, iddialara göre fentanil öncü kimyasallarından elde edilen kârları kripto para aracılığıyla transfer ederek yetkililerin takibini zorlaştırdı. Zira bu durum, kripto paranın yasa dışı ticarette nasıl bir rol oynadığını ve küresel uyuşturucu ticaretinin büyük bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.
ABD'nin bu davalarla birlikte yaptığı hamle, kripto paraların küresel uyuşturucu ticaretindeki riskini daha geniş bir kitleye duyurmayı amaçlıyor. Uzmanlar, sınır ötesi işlemler için kripto para birimlerinin hızla benimsenmesinin, yasa dışı ticaret ağlarına yeni bir boyut kazandırdığını belirtiyor.
Yorum Yazın